Beringen
Bocholt
Bree
Hamont-Achel
Hechtel-Eksel
Leopoldsburg
Lommel
Oudsbergen
Peer
Pelt

Onderzoek boekhoudkantoor deint uit

Donderdag 13 juni 2024
Onderzoek boekhoudkantoor deint uit
In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke criminele organisatie, werden - na de zestien uitgevoerde huiszoekingen dinsdag gisteren opnieuw vier huiszoekingen uitgevoerd. Deze huiszoekingen werden uitgevoerd in Genk, Diest en Schaarbeek. Het onderzoek is gericht tegen een organisatie die vermoedelijk andere criminele organisaties ondersteunt op financieel, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk niveau. Het mogelijk betrokken boekhoudkantoor in Houthalen heeft meer dan 400 klanten en zou - naast het verlenen van boekhoudkundig en financieel advies - ook spookbedrijven en strofiguren aanleveren waardoor criminele netwerken gefaciliteerd worden om faillissementsfraude, fiscale fraude, sociale fraude, oplichting, witwas en andere misdrijven te plegen. De afgelopen twee dagen werden in totaal twaalf verdachten gearresteerd in België en één vedachte in Nederland. Tijdens de huiszoekingen werd voor 334.140 euro aan gelden in beslag genomen naast zes wagens voor een waarde van ongeveer 250.000 euro. Daarnaast zijn diverse gegevensdragers, relevante documenten en het gebruikte boekhoudprogramma in beslag genomen. De onderzoeksrechter besloot om zes verdachten voor te leiden waarvan twee verdachten (boekhoudster Hanne S. uit Pelt en  haar partner S.G. uit Genk) werden aangehouden. Voor de verdachte in Nederland zal de uitlevering worden gevraagd. Intussen identificeerden de speurders reeds valse facturen voor minstens 4,3 mio euro, gericht aan een tiental vennootschappen, uitgaand van spookvennootschappen. Verschillende strofiguren en afnemers van valse facturen werden geïdentificeerd.

Het recentste nieuws

  • Wo 30/07 Leopoldsburg - Gemeente trekt rode lijn met rode lintjes
  • Wo 30/07 Beringen - Fotoexpo in Galerij Ocura
  • Wo 30/07 Melding van politiezone HANO - 30 juli '25
  • Wo 30/07 Beringen - 73 extra appartementen in het centrum
  • Wo 30/07 Pelt - 60 marathons in 30 dagen voor het goede doel
Zoekertjes
Aangeboden
Suede dameslaarzen Rieker Philips Sapcentrifuge ( als nieuw ) Set loungekussens Tappasschoteltjes
Te koop
Te koop
Te koop
Gezocht
Bijverdienste gezocht in administra Postzegels
Verloren
Gouden ringetje verloren Een hoor apparaat
Gevonden
Sleutels Zakje v Twice as Nice met oorbellen
Muziek en instrumenten
Uw zoekertje toevoegen
U bent hier: Startpagina » Onderzoek boekhoudkantoor deint uit
Contacteer ons  |  Adverteer  |  Over deze site  |  Gemeente-info & links  |  GDPR
Doorzoek de Internetgazet
© 2004-2013 Faes nv - Op de artikels en foto’s rust copyright | Site: Webstylers
RSS Feed
Volg ons
RSS Feed
Mobiele versie
internetgazet.mobi
Mobiele versie