De federale gerechteliijke politie Limburg (FGP) heeft vandaag in samenwerking met FGP Antwerpen en PZ Carma in totaal 16 huiszoekingen uitgevoerd in een lopend gerechtelijk onderzoek naar een vermoedelijke criminele organisatie. De huiszoekingen werden uitgevoerd in onder meer Genk, Beringen, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Pelt, Alken en Antwerpen. Het onderzoek is gericht tegen een organisatie die vermoedelijk andere criminele organisaties ondersteunt op financieel, boekhoudkundig envennootschapsrechtelijk niveau. Het mogelijk betrokken boekhoudkantoor heeft meer dan 400 klanten en zou - naast het verlenen van boekhoudkundig en financieel advies - ook spookbedrijven en strofiguren aanleveren waardoor criminele netwerken gefaciliteerd worden om faillissementsfraude, fiscale fraude, sociale fraude, oplichting, witwas en andere misdrijven te plegen. FGP Limburg arresteerde 9 personen tijdens de gecoördineerde actie. Tijdens de huiszoekingen werd 140.000 € in beslag genomen naast een vuurwapen, een aantal gegevensdragers en relevante documenten. Het dossier werd geïnitieerd door de financiële afdeling van FGP Limburg in overleg met het parket van Limburg en kadert in een beleidskeuze die erop gericht is mogelijke facilitatoren zoals financiële beroepen, die criminele organisaties ondersteunen, op te sporen en te vervolgen. Onderhavig dossier ondersteunt de waarschuwing die het CFI heeft geuit in haar recent jaarverslag 2023 over het gevaar van toenemende professionalisering van financiële specialisten die criminele netwerken ondersteunen.