De politiezone HANO heeft een stroomdiagram (=stappenplan) voor de wijkagenten ontwikkeld in de strijd tegen spookfirma’s. Dat meldt parket Limburg. De politiezone verifieerde dit jaar een 50-tal meldingen over de opstart van nieuwe bedrijven. In bijna 20% van de gevallen ging het vermoedelijk om een fictief bedrijf waarna proces-verbaal werd opgesteld.
In de periode 2007 tot 2013 slaagden enkele Belgische en Nederlandse ondernemers erin om - niet alleen in Limburg - opvallend veel verschillende spookfirma’s op te richten. De firma’s bleken nooit bedoeld om enige legale economische activiteiten mee te voeren, maar dienden enkel om anoniem te kunnen frauderen. Zo slaagden ze er bijvoorbeeld in om rekeningen te openen, valse facturen op te stellen, valse BTW-aanvragen uit te sturen, gelden te ontvangen en door te storten enz. Om volledig anoniem te blijven, voorzagen deze criminelen de spookvennootschappen van zogenoemde stromannen of -vrouwen, die niets te maken hadden met deze spookvennootschappen of de illegale activiteiten.
Lokale politiezones voerden al langer controles uit naar bedrijven met een fictieve maatschappelijke zetel, maar dit gebeurde steeds na klachten of meldingen van burgers, gemeentediensten,… of in het kader van reeds lopende oplichtingsdossiers. Om de strijd tegen deze spookfirma’s op te voeren, willen politiediensten nu meer actief op zoek gaan naar deze firma’s. Snellere detectie maakt het moeilijker voor de criminele organisaties om te beginnen met frauderen.