In een gerechtelijk onderzoek zijn er deze week tientallen huiszoekingen uitgevoerd naar de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Het onderzoek draait om personen die gelden zouden witwassen. Een 44-jarige man zou een aantal bedrijven runnen die onder andere als onderaannemers aan de slag zijn voor verschillende vestigingen van een Nederlandse supermarktketen. Concreet zou de firma instaan voor het uitladen van vrachtwagens, het aanvullen van rekken tijdens de nacht en het poetsen van winkelfilialen.
De organisatie zou op die manier op twee jaar tijd zo'n 6 miljoen euro op haar rekening betaald krijgen voor deze diensten. In plaats van deze gelden aan te wenden om werknemers te betalen, zouden deze verder worden doorgesluisd naar onder andere sportvoedingsbedrijven die de organisatie zelf in beheer heeft en naar islamitische reisorganisaties.
Uit het gevoerde onderzoek komt ook naar voren dat de organisatie leveringen doet voor een Deense meubelwinkelketen. Zij zouden de leveringen van deze meubels cash ontvangen van klanten. Deze cashgelden lijken nadien te worden gebruikt om werknemers te betalen.
De werknemers zijn vaak niet correct ingeschreven. Dat blijkt onder meer uit controles van sociale inspectiediensten. De werknemers zouden dus hun loon deels met cashgelden ontvangen. De cashgelden zouden dan mogelijks afkomstig zijn uit het criminele milieu.
De onderzoeksrechter gaf maandag en woensdag opdracht voor in totaal 16 huiszoekingen in Antwerpen, Deurne, Hemiksem, Hoboken, Kapellen, Merksem, Niel, Paal, Schelle, Sint-Jans-Molenbeek en Wilrijk. Dat gaat om privé-adressen, maar ook bij een sportvoedingsfabriek in Paal, twee reisorganisaties in Antwerpen, een feestzaal te Deurne en een voormalige sauna in Schelle.
Woensdag vonden er nog 4 bijkomende huiszoekingen plaats bij maatschappelijke zetels en vestigingsadressen van de sportvoedingsbedrijven en de reisorganisaties in Antwerpen, Brussel en Westerlo.
Acht personen werden opgepakt.
Na verhoor mochten twee personen beschikken. De andere zes werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vier personen zijn aangehouden: een vrouw van 28 en een man van 30 worden opgesloten in de gevangenis, voor twee mannen van 27 en 30 verloopt de aanhouding onder elektronisch toezicht. De twee andere mannen van 35 en 43 werden vrijgelaten onder voorwaarden.
Tijdens de zoekingen werd 58.000 euro cashgeld gevonden, 4 luxehorloges, een geldtelmachine en allerlei digitale gegevensdragers. Verder werden er 7 voertuigen in beslag genomen en werden allerlei bankrekeningen geblokkeerd. Tot slot werd er cobravuurwerk gevonden en in beslag genomen.
De feiten zijn gekwalificeerd als witwassen, misbruik van vertrouwen en criminele organisatie.
Het onderzoek door de FGP Antwerpen en onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet. (foto Federale Politie)